Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка незаконно перевозила коштовності та предмети розкоші через державний кордон України, приховуючи їх від митного контролю.
До складу злочинної групи входило 11 осіб, серед яких — п’ятеро працівників АТ «Укрзалізниця» та власники приватної компанії. Для ухилення від сплати митних платежів учасники схеми контрабандою завозили брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники з Об’єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу та інших країн.
Товари доставляли до Польщі, де передавали провідникам пасажирського потяга міжнародного сполучення «Варшава–Київ» / «Київ–Варшава». Коштовності ховали у конструктивних порожнинах вагонів, щоб уникнути виявлення під час митного контролю.
У Києві контрабандні ювелірні вироби продавали у власному магазині за готівку, безготівковий розрахунок або криптовалюту. Під час обшуків у потязі, магазині та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили продукцію всесвітньо відомих брендів і 800 тисяч доларів США. Загальна вартість вилучених коштовностей перевищує 10 мільйонів доларів.
Підозру оголошено всім 11 учасникам злочинної групи. Суд наклав арешт на їхнє майно, зокрема автомобілі та яхту, придбані за кошти, отримані від незаконної діяльності. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Коментарі