Про це повідомили Львівська обласна прокуратура та поліція Львівської області.
За даними слідства, шахрайські кол-центри діяли на території Львівщини та використовували різні схеми для заволодіння грошима громадян за допомогою обману та інформаційно-телекомунікаційних технологій. Серед потенційних потерпілих могли бути не лише українці, а й жителі країн Європейського Союзу.
Правоохоронці провели 23 невідкладні обшуки у помешканнях та автомобілях 15 людей, яких вважають організаторами та учасниками мережі.
За інформацією прокуратури, зловмисники використовували щонайменше вісім схем видурювання грошей.
Зокрема, вони телефонували потенційним потерпілим та представлялися працівниками служб безпеки банків або інших фінансових установ. Під різними приводами людей могли переконувати надати конфіденційну інформацію або виконати певні дії з коштами.
Отримані таким способом гроші, за версією слідства, могли легалізовуватися через різні фінансові операції.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже 2 млн доларів готівкою.
Також вилучено:
- 11 преміальних автомобілів, серед яких Audi, Porsche та Lexus;
- два мотоцикли BMW;
- 39 мобільних телефонів;
- 17 комп’ютерів і планшетів, зокрема MacBook та iPad;
- банківські картки;
- жорсткі диски та флеш-накопичувачі;
- чорнові записи з розподілом доходів;
- ювелірні вироби;
- дорогі годинники Rolex, Cartier, Rado та Certina.
Вилучене майно правоохоронці планують використати як докази у кримінальному провадженні.
Кримінальне провадження розслідують за статтями про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та можливих потерпілих.
Водночас вилучення майна та проведення обшуків не означають доведеності вини фігурантів. Остаточну правову оцінку їхнім діям мають надати за результатами розслідування та судового розгляду.
Коментарі