Про це повідомляє ТУ БЕБ у Львівській області.
Фігуранти надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій і не відображали усі фінансові операції в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Правоохоронці провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування.
Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Коментарі