Про це повідомляє Територіальне управління БЕБ у Львівській області.
Група осіб організувала незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії.
Заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.
“Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку. Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели 11 обшуків, під час яких вилучили майже 13 млн грн готівки, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію.
Зокрема, накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж. Окрім того, зловмисники здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.
Коментарі