Про це інформує БЕБ Львівської області.
Зловмисниця отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів за фейковими паперами.
Правоохоронці зафіксували незаконне переміщення понад 17 м3 лісопродукції через митний кордон України. Окрім того, встановлено факт легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
Як додають у прокуратурі, немарковану деревину – ліщину, обвинувачена нелегально купувала у місцевих мешканців, яку складувала та обробляла за місцем своєї господарської діяльності на Самбірщині.
За допомогою фіктивних документів вона отримувала сертифікати про нібито легальне походження лісу та виготовлених з нього пиломатеріалів. Таким чином, це дало змогу протиправно перемістити за кордон деревину, за яку підприємиця отримала від іноземної компанії майже 300 тис. грн.
Також, жінка встигла легалізувати ці гроші. Зокрема, конвертувала їх з євро у гривню, а потім частину зняла готівкою, іншою – оплатила товари, необхідні для здійснення господарської діяльності.
Фігурантці вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування завершено. Тепер справу розглядатиме суд.
Коментарі