Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає “примножувати” капіталовкладення, повідомляє СБУ.
За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тисячу людей.
Для користування “послугою” шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”. Вони обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї “гарантували” своїм клієнтам “бонуси” у разі залучення до проєкту нових учасників.
Отримані від інвесторів гроші ділки збирали на власні криптогаманці та банківські рахунки.
За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни росії.
“Спочатку “проєкт” діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві”, – зазначають у відомстві.
Після початку повномасштабного вторгнення організатори “піраміди” хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання зловмисників виявили:
- комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
- сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.
Наразі одному із топменеджерів “інвестпроєкту” повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Коментарі