Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Упродовж січня-вересня 2024 року обвинувачений незаконно продав підприємству-нерезиденту деревини на загальну суму майже 1 млн грн. При цьому приховавши від митного контролю походження лісоматеріалів, шляхом подання первинних документів із недостовірними даними.
“В подальшому, частину коштів, отриманих в іноземній валюті за експортними контрактами внаслідок протиправної діяльності, обвинувачений легалізував. Зокрема, шляхом конвертації на міжбанку у гривню з подальшим переведенням у готівку та використанням для закупівлі інших партій деревини”, – йдеться у повідомленні.
На даний час завершено всі слідчі дії, накладено арешт на лісоматеріали.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
Коментарі