Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком, без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Таким чином фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.
Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.
Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, виявили та вилучили 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та інші речові докази.
Наразі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.
Нагадаємо, у компаній відомого львівського бізнесмена вилучили понад 25 млн грн. У вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ, державі завдали збитків майже на 35,4 млн грн.
Коментарі