Злочинна організація займалася видурюванням грошей з українських бізнесменів. Шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили в підприємців “допомоги для ЗСУ”, повідомляє СБУ.
За наявною інформацією, їм вдалося привласнити понад 3 млн грн.
Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини. До протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України.
Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників.
Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства. Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки. Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.
Наразі затримано 5-х учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій частині сходу України.
Усім десятьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).
Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Коментарі