Про це повідомляє Служба безпеки України.
“У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка “заробляла” для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах”, – зазначають у відомстві.
У вересні минулого року на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора було накладено арешт.
Крім цього, під час досудового розслідування викрили схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також “змінювали” її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
При цьому зловмисники “відмивали” одержані “прибутки” через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Встановлено, що злочинна схема завдала збитків держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн у вигляді несплачених податків.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили:
- фінансово-господарську документацію;
- чорнові записи;
- банківські картки із доказами оборудок.
Керівнику видобувної компанії повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Коментарі