Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Загалом у справі провели майже 40 обшуків. Слідчі зазначили, з 2020 року діяла злочинна організація, яка допомагала бізнесу зменшувати податкові платежі та переводити кошти у готівку. Для цього учасники створили понад 90 фіктивних підприємств.
«Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було. Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі «операції» оформлювали з паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність», — розповіли правоохоронці.
Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном. За попередніми даними, її послугами скористалися понад 200 підприємств. Правоохоронці вважають, що щороку через так званий «конвертаційний центр» проходили кошти на понад мільярд гривень, а загальний обсяг проконвертованих грошей може перевищувати 18 мільярдів гривень.
Під час обшуків вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів і понад 22 тисячі євро, а також техніку, банківські картки та фінансову документацію.
Схему організував уродженець Луганської області разом із матір’ю. До діяльності вони залучили ще кількох спільників і бухгалтерів. Фігурантам повідомили про підозри за низкою статей, зокрема за створення злочинної організації, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і підробку документів.
Організатор наразі переховується. Його матір взяли під варту з можливістю застави понад 50 мільйонів гривень. Ще двоє підозрюваних — під вартою, одному обрали домашній арешт. Досудове розслідування триває.
Коментарі